(Tổ Quốc) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dương Đông Miền Trung Đỗ Minh Thư là một trong những "chân rết" của đường dây buôn lậu xăng dầu liên quan Công ty CP xăng dầu Dương Đông Hòa Phú.
Zing.vn dẫn nguồn tin từ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03 -Bộ Công an) cho hay cơ quan này đã bắt giam ông Đỗ Minh Thư, Giám đốc kèo nhà cái trực tiếp euro TNHH MTV Dương Đông Miền Trung để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Đỗ Minh Thư bị cho là liên quan đếnđường dây buôn lậuhơn 130 triệu lít kèo nhà cái trực tiếp euro, trị giá 2.000 tỷ đồng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ, với sự giúp sức của nhiều cán bộ hải quan mà Bộ Công an triệt phá năm 2016.
12 người liên quan đến đường dây buôn lậu kèo nhà cái trực tiếp euro đã bị bắt và lần lượt lĩnh án vào cuối năm 2018. (Nguồn: Zing.vn)
Cụ thể, cuối năm 2016, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tàu BTS Christina do Aleria Romel Pagente (44 tuổi, quốc tịch Philippines) làm thuyền trưởng đang bơm kèo nhà cái trực tiếp euro lên bồn chứa của Công ty Dương Đông Hòa Phú tại cầu cảng Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận.
Đoàn kiểm tra phát hiện số lượng kèo nhà cái trực tiếp euro RON A92 trên tàu BTS Christina trước khi bơm là 9.373 tấn, đã bơm lên bồn chứa tại kho Hòa Phú là hơn 3.236 tấn. Tuy nhiên, Công ty Dương Đông Hòa Phú khai báo trên tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bình Thuận chỉ nhập khẩu 1.877 tấn xăngRON A92.
Ông Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú, bị cáo buộc ký 2 hợp đồng với công ty nước ngoài nhập kèo nhà cái trực tiếp euro về Việt Nam. Một hợp đồng ghi số lượng hàng hóa ít để làm thủ tục hải quan, một hợp đồng ghi số lượng đúng nhưng không làm thủ tục.
Ông Mạnh trả cho Đàm Văn Dương, Giám đốc Công ty World Control, số tiền 70.000 đồng/tấn kèo nhà cái trực tiếp euro nhập về để không bị yêu cầu chứng nhận thư giám định khối lượng. Sau đó, ông Dương và nhân viên đã cấp 10 chứng nhận thư để Công ty Dương Đông Hòa Phú nhập lậu 113 triệu lít kèo nhà cái trực tiếp euro trị giá hơn1.600 tỷ đồng. Nhóm này nhận của Mạnh gần2,2 tỷ đồng.
Nhà chức trách xác định từ14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Công ty Dương Đông Hòa Phú thực hiện 12 vụ nhập lậu với số lượng trên 136 triệu lít kèo nhà cái trực tiếp euro, có tổng giá trị trên2.000 tỷ đồng. Sau đó, kèo nhà cái trực tiếp euro đã bán hơn 123 triệu lít.
12 người liên quan đến đường dây buôn lậu kèo nhà cái trực tiếp euro nói trên sau đó đã bị bắt và lần lượt lĩnh án vào cuối năm 2018. Trong đó Nguyễn Đức Mạnh lĩnh 10 năm tù về tộiBuôn lậu, Đưa hối lộ.
Thuyền trưởng Aleria Romel Pagente bị xử phạt 500 triệu đồng và trục xuất khỏi Việt Nam vì vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
