Công bố kết luận thanh tra tài chính đối với kèo cá cược nhà cái Lao động-Thương binh và Xã hội huyện An Minh của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang cho thấy, qua thanh tra đã phát hiện nhiều vấn đề sai phạm trong công tác thu chi tài chính, sử dụng các nguồn vận động tài trợ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Theo đó, tổng số tiền sai phạm về nguyên tắc tài chính gần 3,562 tỷ đồng, trong số này Sở Tài chính kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 1,335 tỷ đồng.

Đặc biệt, Sở Tài chính đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra về hành vi sai phạm của bà Trần Kim Tuyến, Trưởng kèo cá cược nhà cái LĐTBXH huyện An Minh.

Theo kết luận thanh tra, nhận thấy có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước và nguồn tiền vận động quà kèo cá cược nhà cáit cho hộ nghèo, cận nghèo số tiền hơn 340 triệu đồng; sử dụng tiền ngân sách để nộp vào ngân sách các khoản thanh toán khống, chi sai quy định số tiền hơn 420 triệu đồng.

Sở Tài chính cũng đề nghị các cơ kèo cá cược nhà cái có liên kèo cá cược nhà cái kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 01 tập thể, 12 cá nhân, kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với 04 cá nhân, không có hình thức xử lý đối với 02 cá nhân do đã chết và nghỉ việc.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2015 – 2019, kèo cá cược nhà cái LĐTBXH huyện An Minh đã để xảy ra sai phạm số tiền gần 3,562 tỷ đồng với các hành vi như thanh toán không chứng từ, chi sai nguồn, thanh toán cao hơn thực tế, thanh toán chứng từ nhưng không chi...

Với vai trò là Trưởng kèo cá cược nhà cái, bà Trần Kim Tuyến nhiều lần chiếm đoạt tiền quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng hành vi thanh toán khống.

Năm 2016 bà Tuyến chiếm dụng 103 triệu đồng. Năm 2017, bà Tuyến nhận hơn 221 triệu đồng vận động quà kèo cá cược nhà cáit cho hộ nghèo, cận nghèo nhưng không nhập quỹ tiền mặt cơ quan dẫn đến bị mất quỹ hơn129 triệu đồng. Năm 2018 quyết toán khống tiền quà kèo cá cược nhà cáit hộ nghèo số tiền 230 triệu đồng...