Bị cáo Sơn (giữa) cùng hai đồng phạm Minh và Ý tại phiên xử: Nguồn Báo Công an nhân dân

TAND Hà Nội vừa tiếp nhận hồ sơ và cáo trạng truy tố 4 bị can Lâm Hữu Sơn (43 tuổi, quê Bến Tre) nguyên Chủ tịch HĐQT kèo nhà cái 88 Cổ phần Xây dựng địa ốc King Việt Nam (kèo nhà cái 88 King), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc kèo nhà cái 88 Cổ phần Tư vấn đầu tư 5F Capital (kèo nhà cái 88 5F); Phan Văn Cường (tên gọi khác là Phan Tuấn Anh, quê Điện Biên), nguyên Tổng giám đốc kèo nhà cái 88 King về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hồng Minh (42 tuổi, quê Bình Định) nguyên Phó tổng giám đốc kèo nhà cái 88 5F và Đào Văn Ý ( 46 tuổi, quê TP. HCM) nguyên cố vấn kinh doanh, Phòng kinh doanh kèo nhà cái 88 5F, cũng bị truy tố tội danh này.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Lâm Hữu Sơn và Phan Tuấn Anh là cổ đông sáng lập kèo nhà cái 88 King. Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tuấn Anh là Tổng Giám đốc.

Sau khi thành lập kèo nhà cái 88 King, Lâm Hữu Sơn và Phan Tuấn Anh cùng bàn bạc, thống nhất với các thành viên trong Hội đồng quản trị kèo nhà cái 88 về việc thiết kế, in ấn các cuốn catalogue giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của kèo nhà cái 88 với 9 dự án đầu tư và 3 đối tác chiến lược nhưng thực tế không có thật hoặc không liên quan đến kèo nhà cái 88 King.

Bằng cách thức này, từ tháng 4/2014 đến tháng 11/2014, kèo nhà cái 88 King đã huy động vốn của 140 khách hàng với tổng số tiền 45 tỷ 498 triệu đồng.

Tuy nhiên, do Lâm Hữu Sơn và Phan Tuấn Anh đã sử dụng vốn vay cho các mục đích chiếm hưởng cá nhân, sử dụng tiền của người này sau để trả gốc và lãi cho người trước, sử dụng vốn vay lãi suất cao để chi phí mọi hoạt động của kèo nhà cái 88 nên kèo nhà cái 88 King không thanh toán được cho 97 khách hàng số tiền gốc gần 20 tỷ đồng, trong đó Lâm Hữu Sơn và Phan Tuấn Anh đã trực tiếp sử dụng hoặc quyết định chi cho cá nhân sử dụng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Do đó, kèo nhà cái 88 King phải ngừng hoạt động.

Sau khi kèo nhà cái 88 King ngừng hoạt động, Lâm Hữu Sơn tiếp tục thành lập kèo nhà cái 88 5F và đứng tên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

kèo nhà cái 88 5F do Lâm Hữu Sơn là Chủ tịch HĐQT thực chất không có các dự án đầu tư gì, không hoạt hoạt động sản xuất, nhưng vẫn với phương thức “lừa đảo”, Sơn cho nhân viên mở hàng loạt các buổi hội thảo, tọa đàm để quảng bá, giới thiệu với khách hàng về 14 dự án mà kèo nhà cái 88 đang đầu tư rất hiệu quả. 5F đã đưa ra mức lợi nhuận đạt từ 17% đến 20% một tháng. Nếu nhà đầu tư góp vốn vào kèo nhà cái 88 5F sẽ được hưởng lãi suất từ 36% đến 72% một năm. Bằng thủ đoạn lừa đảo này, kèo nhà cái 88 5F đã ký 947 “hợp đồng hợp tác đầu tư” hoặc “hợp đồng góp vốn” với 568 nhà đầu tư để thu về số tiền hơn 153 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn lừa đảo này,  từ 7/2015 đến tháng 5/2016, kèo nhà cái 88 5F đã ký 947 “hợp đồng hợp tác đầu tư” hoặc “hợp đồng góp vốn” với 568 nhà đầu tư để thu về số tiền hơn 153 tỷ đồng.

Theo cơ quan công tố, tổng số Sơn lừa đảo chiếm đoạt của 611 người, số tiền hơn 61 tỷ đồng góp vốn vào kèo nhà cái 88 King và kèo nhà cái 88 5F./.

Vi Phong (T/h)