Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đơn vị này đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá" xảy ra tại Ngân kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số Chi nhánh thuộc BIDV.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 08/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng, cùng ngày đã ra các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan, gồm:

1.Đối với bị can Trần Bắc Hà,nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá” quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015, với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

2.Khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Đoàn Ánh Sáng– nguyên Phó tổng giám đốc BIDV và4 thuộc cấpgồm: Ngô Duy Chính - nguyên Giám đốc BIDV, chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Xuân Giáp - nguyên Phó giám đốc chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang - nguyên Trưởng Phòng Khách kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá doanh nghiệp 1 BIDV, chi nhánh Hà Thành; Đặng Thanh Nam - nguyên cán bộ Phòng Khách kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá doanh nghiệp 1 BIDV, chi nhánh Hà Thành cùng về tội danh “Vi phạm quy định về hoạt động ngân kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá” quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015.

3. Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với: Đoàn Hồng Dũng,Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, ngày 09/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi kèo nhà cái tỷ lệ bóng đánh Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.